Services juridiques · Audit préalable
Due diligence en matière d'entreprises et de biens immobiliers aux Philippines
Assurez-vous de bien savoir ce que vous achetez, dans quoi vous investissez ou avec qui vous vous associez avant de signer.
Aperçu
Vérifiez les antécédents avant d'engager votre argent
Investir dans une entreprise philippine, l'acquérir ou conclure un partenariat avec elle, c'est s'approprier son histoire. La structure de propriété peut ne pas correspondre à ce qui vous a été dit, certains permis peuvent avoir expiré, ou des litiges fiscaux et sociaux peuvent être en cours. La vérification préalable de l'entreprise consiste à examiner la société cible à la lumière des registres publics et internes, notamment les documents déposés auprès de la SEC, la fiche d'informations générales, le registre des actions et des transferts, les autorisations d'exploitation et sa situation vis-à-vis du BIR.
Lorsque la transaction porte sur des terrains ou des immeubles, nous vérifions également les titres de propriété et les documents connexes, et nous nous assurons que la propriété est conforme à la réglementation en matière de nationalité applicable aux biens fonciers. Pour les transactions portant sur un seul bien immobilier, notre service dédié à la due diligence immobilière effectue une analyse plus approfondie de cet actif. Dans tous les cas, vous recevez nos conclusions rédigées dans un langage clair avant de vous engager, et nous confirmons l'étendue de l'examen requis pour votre transaction.
Nos domaines d'activité
Ce que couvre notre analyse
Vérifications en matière de droit des sociétés, de réglementation, de fiscalité, de contentieux et de droit immobilier, le tout dans le cadre d'un examen coordonné.
Documents sociaux
Les statuts, les règlements, les documents déposés auprès de la SEC, la fiche d'informations générales ainsi que le registre des actions et des transferts ont fait l'objet d'une vérification visant à s'assurer de leur cohérence.
Autorisations et licences
Les autorisations d'exploitation, l'enregistrement auprès du BIR et toutes les licences sectorielles dont l'entreprise a besoin pour exercer ses activités.
Qualité pour agir en matière fiscale et contentieuse
Indicateurs de conformité fiscale et recherches concernant les procédures judiciaires, les litiges sociaux et les dossiers en cours auprès des administrations.
Propriété et titre de propriété
Vérification du titre de propriété auprès du registre foncier, des déclarations fiscales et des mentions telles que les privilèges ou les revendications concurrentes.
Comment ça marche
Comment se déroule un contrôle préalable ?
Un processus structuré permettant de ne négliger aucun élément important.
Définir le champ d'application de l'examen
Nous nous mettons d'accord sur l'objectif, la transaction et les aspects les plus importants pour votre prise de décision.
Recueillir et vérifier
Nous demandons des documents à la personne concernée et les comparons aux registres administratifs.
Analyser les résultats
Nous identifions les lacunes, les incohérences et les risques, puis nous évaluons le degré de gravité de chacun d'entre eux.
Rapport en langage simple
Vous recevez un rapport clair mettant en évidence les points sensibles et proposant des mesures de protection pour les documents relatifs à la transaction.
Calendrier prévisionnel
30 jours à compter de la signature du contrat de mission
Les délais indiqués sont approximatifs et dépendent de la disponibilité de tous les documents ainsi que des délais de traitement des administrations publiques.
Pourquoi les investisseurs se fient-ils à nos avis ?
Vérifié, et non supposé
Nous vérifions les documents en les comparant aux registres officiels, plutôt que de les prendre pour argent comptant.
Des rapports clairs
Les conclusions sont présentées dans un langage simple et s'accompagnent de recommandations pratiques.
Conformité en matière de propriété
Nous signalons tout problème lié à la nationalité ou à la propriété avant qu'il ne devienne un problème pour vous.
Foire aux questions
Questions fréquentes sur la diligence raisonnable
Pourquoi consulter le registre des stocks et des transferts alors que nous disposons du GIS ?
La fiche d'information générale est un document déposé auprès de la SEC, tandis que le registre des actions et des transferts constitue le registre propre à la société répertoriant les actions émises et transférées. Ces deux documents doivent correspondre ; lorsqu'ils ne concordent pas, cela peut indiquer l'existence de transferts non enregistrés ou de litiges relatifs à la propriété. Nous comparons ces deux documents.
Un investisseur étranger peut-il acquérir une société propriétaire de terrains ?
Les biens immobiliers aux Philippines ne peuvent être détenus que par des citoyens philippins et par des sociétés répondant aux critères de propriété philippine fixés par la loi. Un investissement étranger qui ferait dépasser cette limite à la société soulève un problème grave. Nous évaluons la structure de votre entreprise et vérifions ce qui est autorisé dans votre cas précis.
Que se passe-t-il si l'examen révèle des problèmes ?
Les problèmes ne mettent pas toujours fin à une transaction. Selon ce que nous constatons, le problème peut être résolu avant la conclusion de la vente, pris en charge par des garanties et des indemnités, répercuté sur le prix ou considéré comme un motif de renonciation. Nous vous présentons les différentes options afin que vous puissiez prendre une décision.
Vous envisagez une acquisition ou un investissement ?
Prenez rendez-vous pour une consultation gratuite et nous évaluerons l'étendue de la vérification préalable nécessaire à votre transaction.
